- چهارشنبه 9 بهمن 1398

    پاسخ به سئوالات و ابهامات FATF و CFT

    Share/Save/Bookmark

     

    بخش اول: کلیا ت
    1 - FATF چیست؟
    از حدود 30 سال پیش هفت کشور صنعتی جهان )معروف به گروه G7 ( که بیشتر تبادلات پولی جهان با
    ارزهای آنها انجام می شد برای جلوگیری از رشد حملات تروریستی، باندهای مافیایی، قاچاقچیان اسلحه
    کردند . » گروه ویژه اقدام مالی « و مواد مخدر اقدام به تشکیل
    این گروه برای موسسات مالی و بانکها روش های استانداری را تعریف می کند که امکان تامین مالی
    فعالیت های غیر قانونی را کاهش داده یا سخت می کند و عمل به این استاندارد ها به نظام بانکی کمک
    می کند که نقل و انتقال غیر قانونی پول را ردگیری و منشاء و هدف آنرا مشخص کند.
    به عبارت ساده تر با اجرای ستور العمل های این گروه بانکها می توانند جلوی پولشویی را بگیرند، دقیقا
    همان هدفی که در قانون مقابله با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی دنبال می شد و مفاد
    یا همان » گروه ویژه اقدام مالی « استاندارههای FATF مطابق همان دستور العملی است که مجل س در سال
    88 برای قانون مبارزه با پولشویی تصویب کرده است و در واقع می توان گفت حدود 9 سال است که این
    قانون البته تا حدی در نظام بانکی کشور در حال اجراء است و آنچه که در نهایت با پیوستن ایران به
    FATF باید به اجراء بگذارد تطبیق بخش نامه های اجرایی قانون پولشویی کشور با گردش کاری است که
    در 205 کشور جهان در حال اجراء است .

     

     جهت دریافت اطلاعات بیشتر فایل ذیل را دانلود بفرمائید 

     

    پیوست ها:
    فایلحجم فایل
    دانلود این فایل (44236-1.pdf)44236-1.pdf467 kB

    نوشتن دیدگاه


    تصویر امنیتی
    تصویر امنیتی جدید

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    اتاق بازرگانی سمنان

    فرم تماس

    نام و نام خانوادگی
    ورودی نامعتبر است

    متن پیام
    ورودی نامعتبر است

    کد امنیتی(*)
    کد امنیتی
    ورودی نامعتبر است

    ارسال

    تماس با ما

    سمنان - بلوار 17 شهریور خیابان میرزا کوچک خان جنگلی

    اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی استان سمنان

    کدپستی : 3519743515

    تلفن :6 الی 33464002-023

    نمابر : 33464500-023

    info[at]seccima.ir

    کليه حقوق اين سايت برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان محفوظ می باشد.

    طراحی سایت :شرکت فراسوی دانش